Сервис обмена usdt-spot придерживается практик и мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма (AML).
Целью этих мер является продемонстрировать, что usdt-spot относится серьёзно к любым попыткам использования своих услуг в незаконных целях.
Процедуры проверки
Устанавливаемые сервисом usdt-spot процедуры првоерки, соответствуют стандартам противодействия легализации средств — политике "Знай своего клиента" (KYC) и “Знай свою транзакцию” (KYT).
В рамках процедур проверки, сервис usdt-spot может потребовать пройти верификацию, предоставив документ, удостоверяющий личность, такой как паспорт или иные документы. Отмечается, что usdt-spot имеет право собирать информацию о личности пользователей в целях соблюдения Политики AML (противодействие легализации средств). Вся собранная информация обрабатывается и хранится в строгом соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки Персональных данных сервиса usdt-spot.
Сервис usdt-spot также может требовать предоставление второго документа для идентификации Пользователя. Этим документом может быть банковская выписка или счет за коммунальные услуги, не старше трех месяцев, содержащие полное имя Пользователя и его фактический адрес проживания. Кроме того, в случае подозрений в предоставлении недостоверной информации, сервис имеет право запросить фото или видео подтверждение личности клиента.
usdt-spot осуществляет проверку подлинности предоставленных документов и информации, предоставленной Пользователями. Кроме того, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную информацию о Пользователях, которые были определены как потенциально опасные или вызывающие подозрения.
Если данные пользователя не соответствуют действительности или его действия вызывают подозрение, то обменный пункт usdt-spot вправе запросить у него обновленные документы, независимо от того, прошли ли они проверку подлинности в прошлом.
usdt-spot предупреждает пользователей от использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и мошенничества любого рода, а также от использования его для покупки запрещенных товаров и услуг.
Для предотвращения операций незаконного характера usdt-spot устанавливает определенные требования для всех заявок, создаваемых пользователем:
- Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Использование услуг сервиса для переводов в пользу третьих лиц категорически запрещено.
- Все контактные данные пользователя в заявке и другие личные данные, передаваемые сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
- Пользователь не может создавать заявки, используя анонимные прокси-серверы или какие-либо другие анонимные подключения к Интернету.
В случае обоснованных подозрений у администрации usdt-spot в том, что пользователь пытается использовать услуги сервиса для законных целей, администрация имеет право:
- остановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, подтверждающие личность;
- запросить другую информацию, связанную с платежами;
- сервис не производит обмен с крипотовалютными сайтами типа "Гидра".
Криптовалютные активы не подлежат возврату и обмену, если системой AML проверки выявлена связь с преступными кошельками, относящимися к следующим категориям:
DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING,FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING.
Вся предоставляемая клиентом информация может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению различных судов;
- по запросам администраций платежных систем.
usdt-spot, его администрация, сотрудники и владельцы доменов не несут ответственности за незаконное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса usdt-spot.
usdt-spot предупреждает пользователей от использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и от использования его для покупки запрещенных товаров и услуг.
В связи с вышеизложенным usdt-spot не несет ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или от покупки запрещенных товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия, чтобы предотвратить попытки использования сервиса usdt-spot для таких целей.
Совершая обмен, пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.